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Sanktionen

Das Logistikmodul kann optional gängige Sanktionslisten abfragen. Dieses kann sowohl in Echtzeit bei der Anlage von Vorgängen erfolgen oder zeitlich gesteuert.

Aktuell werden folgende Listen abgefragt:

Bezeichnung Details
EU_CFSP Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions, Herausgeber: European Union External Action: Common Foreign and Security Policy
EU_IRAN Iran Embargo, Herausgeber: Europäische Kommission / Rat der europäoschen Kommission
GB_HMT Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK, Herausgeber: HM Treasury, Office of Financial Sanctions Implementation
CH_SECO Consolidated List, Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
JP_METI End User List, Herausgeber: METI Ministry of Economy, Trade and Industry
JP_METI End User List, Herausgeber: METI Ministry of Economy, Trade and Industry
US_SDN Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Departmet of Treasury
US_DPL Denied Persons List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce
US_EL Entity List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce
US_UL Unverified List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce
US_LSDP List of Statutorily Debarred Parties, Herausgeber: U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls
US_NPL Nonproliferation List, Herausgeber: U.S. Department of State, Bureau of International Security and Nonproliferation
US_NONSDN Consolidated Sanctions List, Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Departmet of Treasury
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